天天头条：魅视科技: 董事会决议公告

证券代码：001229        证券简称：魅视科技        公告编号：2023-007

【资料图】

              广东魅视科技股份有限公司

          第一届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会

议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以

电子邮件方式已于 2023 年 4 月 14 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7

名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

   本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

   二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

   表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   《广东魅视科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   (二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

   表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

   本议案无需提交公司股东大会审议表决。

   (三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   《广东魅视科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   (四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

   表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 3 票。

   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   (五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

   经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度母公司实现

的净利润为 85711881.74 元，按净利润 10%计提法定盈余公积金 8571188.17 元，

不提取任意公积金，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 226355290.9

元。

   结合已披露《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明

书》，公司在上市后三年内，将充分考虑投资者合理回报并兼顾公司未来可持续

发展，将采取现金分红、股票股利或者现金分红与股票股利相结合的方式进行利

润分配，并优先选择现金分红方式进行分配。在留足法定公积金后，每年以现金

方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的 10%。根据《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目

前的整体经营状况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提

下，公司拟决定 2022 年利润分配方案如下：

   以公司 2022 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股

本 100000000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共

计分配现金股利人民币 40000000 元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利

润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记

日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余

未分配利润全额结转至下一年度。

   表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-009）详见《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   (六)审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

   公司 2022 年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

                                               《2022

年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）详见《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

  (七)审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

进行了全面检查，对公司 2022 年度的内部控制有效性进行了评价。公司已建立

了较为完备、科学、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的

财务报告内部控制。

  表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意

见。

  本议案无需提交公司股东大会审议表决。

  《广东魅视科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  (八)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等有关规定，公司董事会编制了《广东魅视科技股份有限公司 2022 年度

募集资金存放与使用情况专项报告》。2022 年度，公司严格按照相关规定对募集

资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不

存在违法违规情形。

   表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意

见。

   本议案无需提交公司股东大会审议表决。

   《广东魅视科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》（公告编号：2023-011）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   (九)审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

   根据《公司章程》、

           《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关规定，

结合经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2023 年

度公司董事薪酬方案与上年度保持一致：独立董事实行津贴制，津贴标准为 6.6

万元/年（税前）；非独立董事按照其与公司签署的劳动合同及相关规定，领取

基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。后续如有调整，将根据相关规则进行审议后

方可执行。

   表决结果：同意票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 7 票。

   回避表决情况：本议案涉及董事薪酬，基于谨慎原则，全体董事回避表决。

   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

   本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

   《关于 2023 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）详见《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   (十)审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

   根据《公司章程》、

           《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关规定，

结合公司经营规模、公司高级管理人员所处岗位、同行业薪酬水平等实际情况，

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2023 年度公司董事薪酬方案与上年

度保持一致：对于公司高级管理人员，按照其与公司签署的劳动合同及相关规定，

综合评定薪酬，包括基本薪酬和绩效薪酬，不领取高级管理人员津贴。董事会认

为该方案对公司高级管理人员的薪酬安排符合公司持续、稳定、健康发展的需求。

后续如有调整，将根据相关规则进行审议后方可执行。

   表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 3 票。

   回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，董事方华、叶伟飞、曾庆文

需回避表决。

   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

   本议案无需提交公司股东大会审议表决。

   《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）

详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （十一）审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

   公司独立董事胡永健、毛宇丰、朱维彬分别向公司董事会递交了《2022 年度

独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

   表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   《2022 年度独立董事述职报告(胡永健)》、《2022 年度独立董事述职报告

(朱 维 彬) 》、《 2022 年度独立 董事述职 报 告(毛宇丰 )》详 见 巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

   本次会计政策变更是公司根据财政部解释 15 号、解释 16 号的要求进行的合

理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成

果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的重大

追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影

响。

   表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

   本议案无需提交公司股东大会审议表决。

   《关于公司会计政策变更的公告》

                 （公告编号：2023-014）详见《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （十三）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

   同意公司于 2023 年 5 月 15 日在广州天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地

中心 913AVCiT 会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2022 年度股东大会。

   表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

   本议案无需提交公司股东大会审议表决。

   《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》

                         （公告编号:2023-015）详见《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     三、备查文件

关事项的独立意见》

[2023]23000330035 号《关于广东魅视科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放

与使用情况的鉴证报告》

[2023]23000330028 号《关于广东魅视科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计

报告》

技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》

  特此公告。

                               广东魅视科技股份有限公司

                                          董事会

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