世界热议:利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688499       证券简称：利元亨               公告编号：2023-021

转债代码：118026       转债简称：利元转债

            广东利元亨智能装备股份有限公司

(资料图片仅供参考)

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年3月16日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

      系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 3 月 16 日    14 点 30 分

   召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103

会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 16 日

                至 2023 年 3 月 16 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

       无

二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                        投票股东类型

序号                  议案名称

                                         A 股股东

非累积投票议案

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议

       案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议

       案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论

       证分析报告的议案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

       使用可行性分析报告的议案》

        施及相关主体承诺的议案》

        《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报

        规划的议案》

        《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

        的议案》

        《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议

        暨关联交易的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理

        公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

        《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉

        及办理工商登记的议案》

        修订《广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会议事

        规则》

        修订《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作

        细则》

        修订《广东利元亨智能装备股份有限公司对外投资管理

        制度》

        修订《广东利元亨智能装备股份有限公司对外担保管理

        制度》

        修订《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理

        办法》

      本次提交股东大会审议的议案已经公司 2023 年 2 月 28 日召开的第二届董事

会第二十二次会议审议或第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告及文件

已于 2023 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2023 年第一次临

时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广东利元亨

智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

      应回避表决的关联股东名称：惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港

区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企

业（有限合伙）、卢家红。

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日

    A股        688499    利元亨         2023/3/10

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

  （一）出席回复：拟出席会议的股东请于 2023 年 3 月 14 日 18 时或之前将

登记文件扫描件（身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱

ir@liyuanheng.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

  （二）登记手续拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文

件办理登记：

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出

席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（加盖公章，授权委托书格

式详见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、

授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

   （三）登记地址：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨一期工业园

六、其他事项

公司地址：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号

联系电话：0752-2819237

联系传真：0752-2819163

电子邮箱：ir@liyuanheng.com

联系人：陈振容、陈丽凡

  特此公告。

                         广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                       授权委托书

广东利元亨智能装备股份有限公司：

     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 16 日召

开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称             同意   反对   弃权

       《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件

       的议案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

       方案的议案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

       预案的议案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

       方案的论证分析报告的议案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

       募集资金使用可行性分析报告的议案》

       《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、

       填补措施及相关主体承诺的议案》

        红回报规划的议案》

        《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领

        域的说明的议案》

        《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份

        认购协议暨关联交易的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士

        宜的议案》

        《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公

        司章程〉及办理工商登记的议案》

        修订《广东利元亨智能装备股份有限公司股东大

        会议事规则》

        修订《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董

        事工作细则》

        修订《广东利元亨智能装备股份有限公司对外投

        资管理制度》

        修订《广东利元亨智能装备股份有限公司对外担

        保管理制度》

        修订《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资

        金管理办法》

委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                          委托日期：      年 月 日

备注：

      委托人应在委托书中“同意”、

                   “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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关键词： 临时股东大会 股份有限公司